أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، عن تحقيق إنجاز أمني جديد في مكافحة الجرائم المالية. وذلك بعد ورود شكاوى عدّة من شركات مالية تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة بين لبنان ودول أخرى، عبر سرقة حسابات مصرفية.

كشف الشبكة وتوقيف أفرادها

بعد متابعة دقيقة نفّذتها عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت القوى الأمنية من تحديد هويّات ومواقع أفراد العصابة. وبتاريخي 25 و28 نيسان 2025، تم توقيفهم في منطقتي صربا وصيدا.

أسماء الموقوفين:

1. ح. ب. (مواليد 1995، لبناني)

2. أ. ظ. (مواليد 1984، لبناني)

3. ع. م. (مواليد 2000، لبناني)

طرق الاحتيال

اعترف الموقوفون خلال التحقيق بإنشاء حسابات مصرفية وشركات مالية باستخدام بطاقات هوية مزوّرة أو مستعارة، دون علم أصحابها الحقيقيين. كان دور أفراد الشبكة خارج لبنان هو سرقة حسابات مصرفية وتحويل الأموال المسروقة إلى الحسابات المُنشأة، ليتم لاحقًا توزيعها وتحويل قسم منها إلى الشبكة مقابل نسب مئوية من الأرباح. هذه العمليات بلغت قيمتها ملايين الدولارات وتمت عبر شراء عملات رقمية لتبييض الأموال.

دعوة للضحايا

نشرت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي صور الموقوفين، ودعت من تعرّض لأي من أعمالهم الإجرامية إلى الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية، الكائن في بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.